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本书为检查人员开展《银行保密法(BSA)》/反洗钱(AML)和海外资产控制办公室检查提供指导,包含了相关合规项目要求、风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面内容,还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本书的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局的通力合作,确保了本手册在贯彻执行BSA/AML要求方面的一致性,具有很强的参考借鉴意义。