地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策研究

Countermeasures of the Prevention and Control of Illegal Cross-border Exchange Crimes in Underground Banks

近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道。为了进一步有效防控地下钱庄非法跨境汇兑犯罪,围绕当前地下钱庄非法跨境汇兑犯罪的形势特点和办理地下钱庄案件中存在的难点进行分析,治理地下钱庄应从模式和方法上寻求突破,运用大数据监测预警,针对线索发现、资金分析、犯罪团伙分析、深挖上游犯罪、加强协作等方面,对打击地下钱庄非法跨境汇兑犯罪工作提出相关建议,以实现犯罪的智能防控和精准治理。