虚拟货币洗钱风险分析及对策研究

虚拟货币作为互联网高度发展的产物,以数字形式存在和交易,具有匿名性、跨国性、去中心化等特点,伴随着网络交易的爆发,利用虚拟货币洗钱已逐渐成为洗钱的重要手段。虚拟货币交易炒作以及利用虚拟货币从事非法活动而滋生的刑事犯罪不断增加,严重侵害了人民群众的财产安全,扰乱社会经济金融正常秩序。深入研究虚拟货币风险和防范利用虚拟货币洗钱是当前监管部门面临的重点课题。本文从典型案例入手,分析、探讨如何有效应对利用虚拟货币洗钱带来的冲击。