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FATF监管洗钱风险评估方法综述及启示 被引量:1

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摘要 本文总结了FATF《风险为本监管指引》对监管部门开展洗钱风险评估的整体定位、指标设计和更新措施方面的要求,以及各司法管辖区监管风险评估经验做法,提出我国改进监管洗钱风险评估的建议。
作者 赵兰 王珞
出处 《黑龙江金融》 2021年第9期16-19,共4页 Heilongjiang Finance
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