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FATF监管洗钱风险评估方法综述及启示
被引量:
1
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摘要
本文总结了FATF《风险为本监管指引》对监管部门开展洗钱风险评估的整体定位、指标设计和更新措施方面的要求,以及各司法管辖区监管风险评估经验做法,提出我国改进监管洗钱风险评估的建议。
作者
赵兰
王珞
机构地区
中国人民银行青岛市中心支行
出处
《黑龙江金融》
2021年第9期16-19,共4页
Heilongjiang Finance
关键词
反洗钱
监管
风险评估
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
D922.281 [政治法律—经济法学]
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