黑灰产犯罪形势分析及侦防策略探索——以对公账户类为例

Analysis of Criminal Situation of Dark and Gray Industry and Exploration in Investigation and Prevention Strategy——Taking the Company Accounts as An Example

对公账户类黑灰产犯罪的产生主要有三个方面的原因:营业执照代办成为部分财会人员的谋利工具;营业执照用于注册银行对公基本存款账户;营业执照用于注册其他第三方支付账户。此类犯罪的侦查打击工作存在犯罪团伙组织多层级分工、取证环节程序繁多导致工作内卷、相对缺少侦办此类犯罪的成功经验等难点和困境。根据近年来的公安实践经验,黑灰产犯罪的侦防要充分运用研判手段,明确团伙架构;有效利用联席会议机制,强化部门协作;加强检察机关介入;加强普法宣传力度。