国际贵金属、珠宝交易商反洗钱监管经验与启示

特定非金融领域反洗钱工作情况是反映一国反洗钱工作成效的重要内容。金融行动特别工作组(FATF)制定的反洗钱国际标准将贵金属和珠宝交易商纳入特定非金融行业的范围。国际上有些国家已对贵金属和珠宝行业开展反洗钱监管,并制定了具体实施细则。本文指出了我国在贵金属和珠宝行业反洗钱监管方面存在的不足,梳理了FATF准则要求及国际经验,并就建立健全我国对该行业反洗钱监管机制提出了建议。