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互联网金融洗钱犯罪风险特点及防范措施
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1
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摘要
洗钱分子常通过在金融交易的各个阶段创建复杂的金融交易来隐匿资金来源,并将非法所得与真实来源相分离。因此,洗钱的风险管理也应当贯穿客户的全生命周期,兼顾客户和交易两个维度,覆盖事前、事中、事后三个时间节点。
作者
李娜
机构地区
反洗钱师协会
出处
《中国银行业》
2021年第12期50-52,共3页
China Banking
关键词
互联网金融
风险特点
洗钱
金融交易
全生命周期
风险管理
各个阶段
防范措施
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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