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基于小样本数据反洗钱数据建模应用

Application of Anti Money Laundering Data Modeling Based on Small Sample Data
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摘要 监管机构对反洗钱监管的重视程度越来越高,处罚力度也越来越大,金融机构承受的压力倍增,但由于反洗钱在识别时获取的数据样本及标示太少,金融机构对于反洗钱工作缺少有力抓手的痛点长期存在。本文通过引入工业小样本数据模型的数据建模及灰色理论分析技术,探索基于果蝇优化算法模型及灰色理论落地策略的小样本数据反洗钱数据建模应用,意在进一步完善反洗钱侦查手段,提高反洗钱命中率,实现反洗钱监管效率的最大化。
作者 王登峰 郭頳 Wang Dengfeng;Guo Cheng
机构地区 秦皇岛银行 中国人民银行秦皇岛市中心支行
出处 《金融科技时代》 2022年第1期63-67,共5页 FinTech Time
关键词 数据建模 反洗钱 小样本
分类号 F832.2 [经济管理—金融学] TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] N941.5 [自然科学总论—系统科学]
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参考文献4

二级参考文献36

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共引文献221

金融科技时代
2022年 第1期

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