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美国《2020年反洗钱法案》解析被引量：1

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摘要《2020年反洗钱法案》的完全落地实施还有待后续出台相关法律法规予以支持。在其已经颁布的内容中,一些方面可以考虑应用于我国的反洗钱和反恐怖融资实践。2021年1月,美国国会通过了《2020年反洗钱法案》。作为2021财政年度《国防授权法案》的一部分,《2020年反洗钱法案》对银行和其他金融机构、特定公司以及美国的监管机构提出了更加广泛的反洗钱和反恐怖融资义务。

作者魏锋

机构地区法国兴业银行(中国)有限公司

出处《中国外汇》 2022年第1期74-77,共4页 China Forex

关键词反洗钱美国国会监管机构反恐怖融资其他金融机构落地实施相关法律法规财政年度

分类号 D971.2 [政治法律—法学] DD912.28 [政治法律]

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