虚拟货币非法交易反洗钱监管之防控

互联网快速普及发展,虚拟货币随之产生。依托虚拟货币进行非法交易洗钱相较于传统洗钱活动更加隐蔽、难以察觉,社会公共安全受到严重威胁。本文从反洗钱监管角度,明确法律主体归属、坚持监管原则、完善信息披露制度、建立虚拟货币交易监管平台、成立反洗钱跨国战略同盟五个方面,提出了有针对性的防控措施。