虚拟资产反洗钱监管新动向

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摘要 2021年7月,FATF公布了针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商修订的第二次12个月的跟踪审查,并发布了相应报告。该报告发现,目前在防止将虚拟资产和虚拟资产服务提供商用于反洗钱/反恐怖融资领域还没有全球性的制度。2021年10月,FATF发布了《基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商(虚拟资产SP)方法指南》,对六个关键领域进行了重述或更新,具有一定的普适性和借鉴意义。

作者李伟

机构地区中央财经大学法学院

出处《中国银行业》 2022年第3期58-61,共4页 China Banking

关键词虚拟资产反洗钱监管 FATF 服务提供商反恐怖融资普适性新动向

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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