商业银行渠道转型下洗钱风险防控问题探析

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摘要受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估驱动,国内反洗钱监管理念全面升级,反洗钱监管制度建设显著加强,反洗钱执法力度持续加大,多头监管成为新常态,反洗钱罚单威慑力逐步与国际接轨。2022年,中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024)》,强调对各类洗钱犯罪保持高压态势、落实“一案双查”工作机制、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面的工作责任。

作者邵婉莹

机构地区中国工商银行广州分行内控合规部

出处《金融言行（杭州金融研修学院学报）》 2022年第4期42-44,共3页

关键词反洗钱监管风险防控洗钱三年行动计划新常态反洗钱义务商业银行渠道转型

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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金融言行（杭州金融研修学院学报）

2022年第4期

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