警惕房地产行业洗钱风险

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摘要房地产行业由于体量大、业务种类多、隐蔽性强,成为洗钱资金流入的重要渠道和不法分子从事洗钱活动的主要行业之一。相关部门应形成合力,共同推进房地产反洗钱工作,金融机构也应加强洗钱风控管理。当前,国家对房地产行业加强调控,坚守"房子是用来住的,不是用来炒的"底线,为防范房地产风险,中国人民银行、中国银保监会于2020年发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》.

作者张俊文

机构地区新疆喀什农村商业银行

出处《中国银行业》 2022年第4期85-86,共2页 China Banking

关键词房地产行业房地产风险洗钱风险金融机构贷款集中度洗钱活动管理制度业务种类

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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