反洗钱反恐怖融资工作应用新技术的优势和挑战

在"风险为本"监管导向下,反洗钱反恐怖融资全球标准的制定者一金融行动特别工作组(FATF),官网相继发布了多篇报告及最佳实践指引。本文简要梳理介绍不同国家和地区运用创新科技手段、方法提升反洗钱反恐怖融资、现场及非现场监管工作的质效,并结合实际提出几点建议。