金融资产管理公司 非金业务洗钱风险及对策建议

金融资产管理公司作为反洗钱义务机构,由于其业务单一、客户及交易数量有限,在较长的一段时间内未对反洗钱工作予以足够的重视。随着金融资产管理公司市场化业务的发展,其面临的洗钱风险也不断提高。文章聚焦近年来金融资产管理公司业务规模增长较快的非金融机构不良资产业务,揭示该业务存在的洗钱风险及洗钱手法,并从内控机制建设、客户尽职调查方面提出相关对策建议。