反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析

洗钱行为影响经济繁荣、社会安定以及国家政治稳定,识别洗钱以及对其进行监管是一项重要任务。本文梳理了国内外反洗钱研究的发展脉络,展望了该领域未来研究的方向,以期为反洗钱策略提供参考。本文利用统计软件Citespace,从发文量、国家、机构、作者、关键词五个方面对近30年(1990—2020年)中英文文献进行可视化对比分析,揭示了近30年反洗钱研究的热点以及未来发展趋势。研究发现,国内外关于反洗钱研究的侧重点大有不同。国内对于反洗钱的研究,无论是在机构间还是学者间,均缺乏合作。未来,利用新兴业态和新兴技术的洗钱方式值得学者进行关注。