反洗钱视角下的跨境资金监测研究

跨境资金交易基于广泛多样的交易主体,复杂多变的交易载体,跨渠道跨国境的资金流,成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道,其隐蔽性高、破坏性大,一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险,并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。