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利用数字技术揭示商业银行员工异常行为的审计方法
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摘要
当前,商业银行在信贷、新兴业务、集中采购等领域的廉洁风险问题依然存在,商业银行员工异常行为管理面临的形势依然严峻复杂。在已发案件和案件风险事件中,内部人员作案屡禁不止,而开展员工异常行为管理审计的方法主要以“人查”和“查人”为主。为提高员工异常行为排查的智能化水平,笔者结合多年商业银行员工行为管理审计实践,总结形成识别员工异常行为的数字化审计经验和方法,与读者交流。
作者
刘锐锋
机构地区
中国工商银行内部审计局西安分局
出处
《中国审计》
2022年第11期65-66,共2页
China Audit
关键词
商业银行
审计方法
新兴业务
审计实践
员工异常行为
内部人员
集中采购
廉洁风险
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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中国审计
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