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自洗钱犯罪争议行为分析
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摘要
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。《刑法修正案(十一)》删除了洗钱罪中“明知”“协助”的表述,实现自洗钱行为犯罪化及与上游犯罪数罪并罚,利于遏制洗钱及上游犯罪。在实践中,上游犯罪与洗钱行为相互渗透,洗钱手段不断翻新,带来自洗钱犯罪事实认定与法律适用的争议。本文结合自洗钱入罪背景,对几类争议行为及分歧原因进行分析,以期为自洗钱犯罪的司法规制提供借鉴。
作者
李先仁
曹俊梅
向凯朋
机构地区
不详
出处
《检察风云》
2022年第18期15-17,共3页
Prosecutorial View
关键词
上游犯罪
洗钱犯罪
刑法修正案
事实认定
洗钱行为
司法规制
数罪并罚
洗钱罪
分类号
D92 [政治法律—法学]
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