摘要
虚拟货币以其匿名、去中心化、跨境转移便捷、难受监管等特点正不断被洗钱犯罪分子所利用,成为其洗钱活动的重要手段。深入研究虚拟货币洗钱运作模式,分析虚拟货币洗钱活动与存在的风险是当前监管、执法部门面临的首要问题。通过分析虚拟货币的交易特点、监测机制及执法活动过程中发现的洗钱风险,针对当前虚拟货币洗钱犯罪治理存在的难点,提出相应对策和建议。
基金
中国刑事警察学院2021年度研究生创新能力提升项目,“经侦数据化情报导侦人才培养模式研究”(项目编号:2021YCYB13)
山东警察学院基金项目,“基于数据导侦的网络传销犯罪侦防对策研究”(项目编号:YSKYB202009)。
