商业银行跨境业务反洗钱策略探索

金融机构应切实履行将反洗钱反恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系,将风险管理要求嵌入合规管理和内部控制制度,确保风险管理体系能够严格遵循现行监管要求。现阶段,我国针对反洗钱和反恐怖融资的风险控制方法,主要借鉴反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)等国际组织及国际金融机构的成熟实践。