金融行动特别工作组反洗钱动态

The Financial Action Task Force on Money Laundering Efforts

金融行动特别工作组(以下简称FATF)是专门致力于控制洗钱的国际组织,于1989年7月根据西方七国集团的经济宣言建立。目前,已经发展成为拥有39个成员(37个国家和地区及2个区域组织,即欧盟委员会和海湾阿拉伯国家合作委员会)、9个联系成员和20多名观察员(一个观察员国家、7个FATF式地区性反洗钱机构与超过15个其他国际组织和机构)的政府间组织。FATF最初是为了审查和制定打击洗钱的措施。2001年10月,金融行动特别工作组扩大了任务范围,除洗钱外,还努力打击资助恐怖主义的活动。2012年4月,它加大了打击资助大规模毁灭性武器扩散的力度。