防范金融风险视角下受益所有人识别国际经验借鉴

International Experience of Beneficial Owner Identification from the Perspective of Preventing Financial Risk

维护经济金融安全,是关系我国经济社会发展全局具有战略性、根本性的大事。在防范金融风险视角下加强对受益所有人(即拥有受益所有权的人)识别,有助于完善现代金融监管,保护国家和人民财产安全。本文对受益所有人识别的重要意义进行深入分析,对国外开展受益所有人识别的经验进行研究,结合我国现状对有效开展受益所有人识别工作提出政策建议。