世界银行制裁体系与我国承包商的合规管理

世界银行集团(下称“世行”)明确禁止企业或个人在参与由世行提供贷款或融资的项目中出现或实施包括欺诈和腐败在内的不当行为。为预防、遏制和打击此类不当行为的发生,世行设立了一套独立、灵活且完善的制裁体系。该制裁体系本质上是一种正式的行政程序,在决定被控方是否将受到制裁及将实施何种制裁之前,向被控方提供基本的审核程序。