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洗钱风险与业务风险管理如何融合——以“反电诈工作”为例
How to Integrate Money Laundering Risk Management and Business Risk Management of Commercial Banks
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摘要
2021年6月1日,中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《反洗钱法》)明确规定金融机构须“防止金融体系被利用进行洗钱等违法犯罪活动”。2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电诈法》),明确要求金融机构应“防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动”。两部法规都明确规定金融机构应当履行风险管理的法定义务。
作者
李英
机构地区
广西北部湾银行运营管理部
出处
《银行家》
2023年第3期59-61,共3页
The Chinese Banker
关键词
金融机构
征求意见稿
洗钱风险
银行账户
修订草案
《反洗钱法》
反洗钱法
金融体系
分类号
D922.281 [政治法律—经济法学]
F832.2 [经济管理—金融学]
F623 [经济管理—产业经济]
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