数字身份在反洗钱领域的应用研究

Research on Application of Digital Identity in Anti-money Laundering

对于金融机构而言,开展客户尽职调查是与客户建立和维持业务关系的前提,是预防洗钱和恐怖融资风险的第一道防线。伴随着全球数字化技术的演进,金融领域数字化需求快速增长,加之全球新冠疫情的暴发,互联网经济的迅猛发展,世界各国的金融机构迫切需要利用数字身份开展客户尽职调查、交易监测等反洗钱工作。