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《反电信网络诈骗法》对商业银行合规管理的四大影响

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摘要《反电信网络诈骗法》明确规定了银行业金融机构在反电信网络诈骗领域的治理主体责任等要求,对商业银行的合规管理体系提出挑战。建议商业银行全面落实金融治理和互联网治理的双重主体责任,精准开展客户尽职调查和实名制管理,区分具体情形依法合规收集反诈个人信息,并妥善分级分类实施防范处置措施。

作者李皓

机构地区中国建设银行总行法律事务部

出处《中国银行业》 2023年第6期69-72,共4页 China Banking

关键词合规管理商业银行金融治理银行业金融机构分级分类双重主体电信网络诈骗互联网治理

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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