银行对转账付款指示审查义务的边界

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摘要引言2018年2月至3月,罗宾·菲利普和菲欧娜·菲利普夫妇成为一起诈骗案的受害人。根据诈骗犯的要求,菲欧娜·菲利普指示存有其毕生积蓄的巴克莱银行(Barclays Bank)分两次向一个阿联酉的银行账户转账70万英镑。其间,警察曾警告菲利普夫妇可能受到诈骗,但诈骗犯说服夫妇二人不要和警察合作。银行再三确认了转账指示后,执行了指示。

作者郑睿

机构地区上海海事大学

出处《中国审判》 2023年第16期56-59,共4页 China Trial

关键词巴克莱银行银行账户转账诈骗案审查义务付款

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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中国审判

2023年第16期

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