金融情报机构在国家治理中的责任

The Duty of Financial Intelligence Institution in National Governance

无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的金融情报枢纽作用。