姐弟联手洗钱迷局

从海量银行流水中甄别可疑交易,从房款来源追溯黑金走向,从挂名股东交易锁定幕后金主,通过收到的银行转款短信拆穿花样谎言,数据画像让卖房洗钱迷局在法治之光下无处遁形。非法吸纳1.2亿余元“我们举报英吉在Y县村镇银行有股份,他用的是大家伙的投资款,我们要求追赃……”检察官在办理北京L投资管理公司集资诈骗案中,根据群众提供的洗钱犯罪线索,将案件退回警方补充侦查后,却并未发现英吉在Y县村镇银行有股份。