虚拟货币洗钱罪的法律风险防控

洗钱行为的目的是掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益,是犯罪分子通过各种手段将上游犯罪的赃款予以清洗后,通过金融活动将“黑钱变白”以达到公开使用的目的,其实质是一种将赃款合法化的手段。而随着比特币之类拥有去中心化、双向兑换性和国际化等特点的虚拟货币的普及发展,通过虚拟货币洗钱的隐蔽性和高效性导致公安机关在侦查洗钱罪时面临了诸多困难,如何防范利用虚拟货币进行洗钱的行为以减少法律风险尤为重要。