应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案——以Onchain AML为例

Innovative Technology Solutions to the Money Laundering Risk of Virtual Assets-take Onchain AML as an Example

针对虚拟资产交易中可能出现的洗钱风险,从虚拟资产市场发展现状及监管趋势出发,分析虚拟资产在洗钱活动中的主要作用,并介绍四种常见的被用于虚拟资产洗钱活动的技术手段,剖析新时期应对虚拟资产洗钱的主要挑战与风险,在此基础上从合规科技视角提出由一种能从虚拟资产交易、地址以及资产类别等不同维度提供洗钱风险监测及预警的Onchain AML技术方案。