财务公司构建全面反洗钱体系研究

近年来,国家不断完善反洗钱法律法规体系建设,在反洗钱工作方面取得了积极进展,但反洗钱形势依然严峻,洗钱犯罪频发,且呈现出领域广、手段新、业务复杂、跨国跨境等特点,给我国反洗钱工作带来了新的挑战,财务公司作为我国金融组织中重要的组成部分,如何加强自身反洗钱工作,履行反洗钱义务是值得思考的问题。通过阐述河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”或“公司”)在加强反洗钱体系建设,履行反洗钱义务方面的方法。