摘要
随着国家对传统黑产洗钱整治力度的加大,传统洗钱得到有效遏制,违法犯罪分子为规避有关机关的查处,催生了一种新型的“跑分”洗钱手段。“跑分”作为新生事物,导致现阶段我国对“跑分”洗钱的治理存在很大困境。因此,本文以“跑分”洗钱犯罪行为的50个案例作为分析样本,从“跑分”洗钱的行为特征开始探寻其发生的原理,从网络平台、跑分人员、第三方监管和法律供给制度四个方面来考虑其治理困境,基于此进行专门的研究,旨在探索预防为主、多元治理相结合的控制机制。
出处
《产业与科技论坛》
2024年第9期32-35,共4页
Industrial & Science Tribune
基金
2023年度国家级大学生创新创业训练项目“‘跑分’洗钱的犯罪治理研究——基于50个刑事样本的实证分析”(编号:202310671011)研究成果。
