网络直播平台洗钱风险管理研究

Research on Money Laundering Risk Management of Online Live Streaming Platforms

互联网、大数据、4G等新技术推动了网络直播行业的快速兴起与发展,网络直播经济已成为我国当前数字经济重要的组成部分。“网络直播+”模式带来诸多便利化的同时,犯罪分子利用网络直播平台“打赏”的隐蔽性、匿名性等特点从事“黑灰产”等洗钱及相关违法犯罪活动日趋严峻,亟待关注和深入探讨。本文结合国内相关学者在对网络直播平台监管及洗钱风险防范研究成果的基础上,立足网络直播平台的定义特征等基本属性,选取江西鹰潭警方侦破的一起利用网络直播平台实施洗钱等违法犯罪活动的典型案件,着重剖析了直播平台洗钱风险特征及风险管理存在的问题,以期尝试从国家监管部门、反洗钱义务机构、网络直播平台三个层面,提出加强网络直播平台洗钱风险管理的应对措施。