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区域性商业银行信用卡套现风险管控策略探讨
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摘要
近年来,随着信息技术的日渐成熟,信用卡违规套现的手法也持续迭代升级,逐渐呈现出渠道网络化、金额分散化、商户多样化等特征,对商业银行的风险防控提出了更大的挑战。如何科学、有效地治理信用卡套现行为,成为商业银行信用卡业务高质量发展过程中必须解决的问题之一。本文总结了信用卡套现的基本类型和相关风险,并提出区域性商业银行信用卡套现风险管控建议。
作者
谢中磊
吴先宏
机构地区
银联数据服务有限公司
出处
《中国信用卡》
2024年第7期43-48,共6页
China Credit Card
关键词
风险管控
区域性商业银行
信息技术
信用卡套现
信用卡业务
策略探讨
网络化
商户
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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中国信用卡
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