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反洗钱行政调查问题研究

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摘要 本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。
出处 《南方金融》 北大核心 2005年第11期8-11,共4页 South China Finance
  • 相关文献

参考文献2

  • 1杜要忠等编写,李若谷主编.反洗钱知识读本[M]. 中国金融出版社, 2005
  • 2国家外汇管理局反洗钱课题组编译,李东荣主编.美国反洗钱最新举措[M]. 中国财政经济出版社, 2004

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