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反洗钱行政调查问题研究
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摘要
本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。
作者
中国人民银行广州分行课题组
机构地区
中国人民银行广州分行
出处
《南方金融》
北大核心
2005年第11期8-11,共4页
South China Finance
关键词
反洗钱
中央银行
金融稳定
行政调查
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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