洗钱犯罪及银行业之具体对策

On The Money-Laundering Crime And Measures Of Banks

洗钱犯罪是司法实践中极为常见且社会危害较大的金融犯罪,严重影响到我国金融管理秩序及司法机关对相关刑事案件的侦破。除了洗钱罪刑事立法本身所存在的缺陷之外,自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生,对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚未健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便。洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,因此银行部门必须采取有效措施对其进行打击和预防。