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互联网保险业务洗钱风险分析 被引量:1

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摘要 "互联网+"时代,互联网保险发展势头迅猛、发展潜力巨大,但与此同时隐含的风险也逐渐暴露,防控互联网保险风险成为相关机构及监管者面临的一个难题。本文总结了互联网保险的特点,分析了由于其非面对面的交易方式、产品多样性、支付方式多样性等引发的客户身份识别不到位、资金监测不足、不法分子资金流转便利等洗钱风险,并就如何防控洗钱风险提出了针对性的意见建议。
作者 吴晓霞
出处 《河北金融》 2016年第2期11-13,34,共4页 Hebei Finance
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参考文献2

二级参考文献23

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共引文献111

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引证文献1

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