特定非金融领域洗钱方式及其监管

当前我国利用特定非金融领域洗钱的主要方式有房地产领域、贵金属与珠宝行业、律师、会计等专业服务业以及企业代理注册与信托业等。我国目前对特定非金融领域反洗钱监管已有相应法律法规,但在微观执行层面尚缺乏具体法律依据。国际上特定非金融领域反洗钱监管已有成熟经验可资借鉴。但我国应从健全法律法规、明确义务主体责任、完善监管模式等方面,不断完善特定非金融领域反洗钱有效措施。