以科技手段提升反洗钱执法检查的科学化水平

近年来,强化反洗钱监管已经成为防范和化解金融风险、维护金融稳定的一项重要举措。执法检查是反洗钱监管的重点,反洗钱监管的有效性在一定程度上取决于反洗钱执法检查工作的水平和质量。实践证明,反洗钱执法检查的科学化水平的高低将在很大程度上制约着执法检查的工作成效。