社会组织开展反洗钱和反恐怖融资工作的探索与思考——以黑龙江省为例

2017年,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发,要求对特定非金融行业逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。按照"一业一策"的原则,2017年末,人民银行总行与民政部联合出台了《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),首次将社会组织纳入履行反洗钱和反恐怖融资义务的主体范围。探索社会组织反洗钱与反恐怖融资监管对策具有重要意义。