贵金属和珠宝交易洗钱风险及监管建议

近10年来,我国贵金属和珠宝交易市场整体发展迅速,市场销售规模位居世界前列,但该行业中的洗钱风险也在日益增加并逐渐显现。本文首先分析了利用贵金属和珠宝交易进行洗钱的几种手法,指出该行业洗钱风险较高的主要原因,并在借鉴国际反洗钱准则相关规定的基础上,提出在我国对贵金属和珠宝交易实施反洗钱监管的几点建议。