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我国金融机构反洗钱探讨被引量：2

A Discussion on Anti-money-laundering by Financial Institution in China

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摘要我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段。

作者樊爽文

机构地区中国人民银行总行

出处《金融理论与实践》北大核心 2003年第3期35-36,共2页 Financial Theory and Practice

关键词金融机构反洗钱工作内部控制制度大额交易报告制度洗钱罪反洗钱工作机构

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] D924.33 [政治法律—刑法学]

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金融理论与实践

2003年第3期

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