期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

我国金融机构反洗钱探讨被引量：2

A Discussion on Anti-money-laundering by Financial Institution in China

下载PDF

导出

摘要我国金融机构反洗钱的任务是,建立内部控制制度和反洗钱工作机构,完善大额交易报告手段。

作者樊爽文

机构地区中国人民银行总行

出处《金融理论与实践》北大核心 2003年第3期35-36,共2页 Financial Theory and Practice

关键词金融机构反洗钱工作内部控制制度大额交易报告制度洗钱罪反洗钱工作机构

分类号 F832.2 [经济管理—金融学] D924.33 [政治法律—刑法学]

引文网络
相关文献

同被引文献51

1张成虎,赵小虎.基于决策树算法的洗钱交易识别研究[J].武汉理工大学学报,2008,30(2):154-156. 被引量：9
2罗宏观.毒品洗钱犯罪的法律控制[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2002,18(6):21-28. 被引量：3
3段秋关.毒品犯罪的“洗钱”活动[J].中外法学,1999,11(4):75-80. 被引量：6
4邵沙平.洗钱的法律控制与反腐败的若干思考[J].法学评论,1999,17(5):25-31. 被引量：10
5赵秉志,赫兴旺.跨国跨地区有组织犯罪及其惩治与防范[J].政法论坛,1997,15(4):2-7. 被引量：20
6赵海峰.试述掩饰、隐瞒出售毒品所得财物的非法性质和来源罪[J].法学杂志,1992,13(6):21-22. 被引量：7
7陈悦,陈超美,刘则渊,胡志刚,王贤文.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253. 被引量：7180
8田晓韧.协力推进商业银行反洗钱工作[J].南方金融,2004(8):18-18. 被引量：1
9张颖军,宋连斌.控制洗钱打击恐怖主义的国际法律实践与我国的对策[J].法学评论,2003,21(1):94-100. 被引量：5
10陈志高.金融机构反洗钱工作的基层视角[J].浙江金融,2004(11):46-47. 被引量：1

引证文献2

1阮彬彬.论加强商业银行反洗钱的重要性及对策[J].黑龙江对外经贸,2006(11):79-81. 被引量：1
2孙婧雯,赵倩倩.反洗钱研究发展脉络与未来展望——基于Citespace的分析[J].武汉金融,2022(6):83-88. 被引量：2

二级引证文献3

1蔡宁伟,贾帅帅.反洗钱研究的热点与趋势——兼评反洗钱学术研究与实践发展的体系融合[J].开发性金融研究,2022(5):74-83. 被引量：2
2王海生.我国商业银行反洗钱的现实困境及对策研究[J].金融纵横,2008(10):56-60. 被引量：1
3李知睿,李羡.金融安全视域下反洗钱监管研究发展趋势及热点——基于文献计量的可视化分析[J].中国商论,2024,33(14):132-136.

1央行与货币[J].银行家,2003(4):11-11.
2景小勇.基层人民银行反洗钱工作重点初探[J].甘肃金融,2006(3).
3马郧.外国反洗钱机制对我国的启示[J].湖北社会科学,2004(7):60-61. 被引量：1
4中国反洗钱任重道远[J].财经政法资讯,2003,19(4):46-49.
5闫世达,王秀清,李兴轶.当前基层反洗钱工作中存在的突出问题[J].中国金融,2007(24):83-83.
6许银钟,赵志强.反洗钱工作必须注重相关制度的有效落实[J].吉林金融研究,2005(11):7-8.
7鲁见微,李兴轶.当前我国反洗钱工作存在的问题及建议[J].黑龙江金融,2005(9):60-60.
8戚光亚.认真开展反洗钱工作积极落实反洗钱政策[J].新疆金融,2005(9):22-22.
9金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法[J].司法业务文选,2007,0(6):41-48.
10郝如建,赵学飞.当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制[J].安徽广播电视大学学报,2004(2):21-25. 被引量：1

金融理论与实践

2003年第3期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部