浅析自贸区发展中带来的潜在洗钱风险及应对措施

自贸区相对宽松的激励措施会导致金融贸易管制和执法的缩减,在吸引合法业务的同时也易滋生国际洗钱的风险。也就是说,自贸区本身的政策背景和运作模式决定了它具有一定的固有洗钱风险;同时,随着自贸区各项金融创新落地,洗钱风险和反洗钱工作难度也进一步加大。不法分子利用政策漏洞进行虚假实业投资、虚假贸易、资金用途造假等,也给自贸区环境下的金融机构带来了诸多洗钱的外部威胁。而杨凌作为'一带一路'建设的重点地区及农业高新技术产业示范区的特殊地位,杨凌自贸区也呈现出了和国内其他自贸区不一样的洗钱风险特征。