中小商业银行反洗钱工作现状、问题及建议

一、中小商业银行反洗钱工作的必要性近年来,随着我国经济体量增长,经济活跃度提升,参与区域、全球经济广度深度加强,各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动也随之猖獗,形式和手段也越来越复杂和多样,给人民群众合法权益和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。