期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
美国反洗钱制裁对我国金融机构的影响及对策建议
被引量:
4
原文传递
导出
摘要
近年来,美国政府以违反《爱国者法》、OFAC规定为由频繁对一些跨国银行进行调查、处罚或制裁,引起了全世界的广泛关注。随着中国实施"走出去"战略,我国金融机构在境外设立的分支机构越来越多,业务涉及范围越来越广泛,规模越来越大,也同样面临因违反美国的国内法,而被美国单方面制裁的风险,本文对美国的反洗钱制裁进行了研究,并提出相关对策建议。
作者
杨波
机构地区
中国人民银行乌鲁木齐中心支行
出处
《金融发展评论》
2015年第3期148-152,共5页
Financial Development Review
关键词
金融机构
行政令
洗钱风险
资金汇划
洗钱活动
融资活动
融资工作
跨境结算
离岸中心
反洗钱监管
分类号
D971.2 [政治法律—法学]
F832.3 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
21
引证文献
4
二级引证文献
4
同被引文献
21
1
王浩杰,宋艳蕊.
欧洲复兴开发银行制裁及应对举措研究[J]
.开发性金融研究,2022(5):65-73.
被引量:5
2
屈文洲,许文彬.
反洗钱监管:模式比较及对我国的启示[J]
.国际金融研究,2007(7):72-79.
被引量:31
3
杨俊华,黄国锋,程万庆.
农村合作银行如何开展国际业务审计[J]
.中国内部审计,2011(11):71-71.
被引量:2
4
张新存.
商业银行国际业务审计探析[J]
.新会计,2015(12):45-47.
被引量:1
5
武江,马伟利,许井荣.
对当前中资银行反洗钱工作有效性的思考[J]
.中国信用卡,2016,0(5):56-61.
被引量:3
6
陈海燕.
中资银行海外深陷“反洗钱”困局[J]
.商业观察,2016,0(5):18-20.
被引量:2
7
桑书田.
中资银行明确反洗钱风险偏好的迫切性[J]
.浙江经济,2016(13):62-63.
被引量:2
8
陶士贵,姜薇.
中资银行“走出去”应对反洗钱制裁的思考——基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件[J]
.财会月刊(下),2018,0(2):106-113.
被引量:14
9
肖奎.
美国反洗钱制裁的影响及中资银行的对策[J]
.农村金融研究,2019,0(10):63-68.
被引量:3
10
蔡宁伟,李姣.
洗钱罪认定与上游犯罪领域拓展研究[J]
.金融监管研究,2021(2):103-114.
被引量:12
引证文献
4
1
尚微.
关于在国别风险管理中嵌入反洗钱制裁风险因子的实务探析[J]
.华北金融,2018(5):39-41.
被引量:1
2
全红坡,丁宁.
中资银行驻美机构反洗钱困境及对策研究[J]
.中国商论,2017,0(2):27-29.
被引量:1
3
惠玉,邓香林,李婷,陈洁,叶剑锋.
商业银行国际业务风险点及内部审计重点[J]
.中国内部审计,2019(2):69-71.
被引量:2
4
蔡宁伟.
反洗钱与制裁管理:“迥异”与“微殊”[J]
.金融市场研究,2024(8):128-136.
二级引证文献
4
1
胡超.
商业银行理财业务审计开展探析[J]
.投资与创业,2021(2):10-12.
被引量:2
2
杨出山.
关于完善中小银行反洗钱监控名单筛查体系的几点建议[J]
.中国商论,2017,0(31):28-29.
3
李然,朱勇,迟颖,李振星.
客户洗钱风险评级多层次量化模型设计与实践[J]
.计算机与数字工程,2019,47(3):721-727.
被引量:4
4
谢翠,黄华进.
中新银行业国际信贷比较及疫情期风险防控[J]
.经济师,2021(2):105-108.
被引量:1
1
童文俊.
证券业洗钱风险与反洗钱监管探析[J]
.中国证券期货,2011,14(8X):12-14.
被引量:2
2
苏永强.
浅析我国反洗钱监管工作有效性[J]
.时代金融,2015(23).
3
崔建英.
论反洗钱与税收[J]
.经济师,2013(10):199-200.
4
刘长虹,李剑川.
广东知识产权质押融资问题及对策初探[J]
.广东科技,2010,19(8):6-8.
被引量:5
5
政策集锦[J]
.华东科技,2009(11):13-13.
6
连军.
浅析目前保险业潜在的洗钱风险点及对策建议[J]
.金融会计,2008(10):35-38.
7
中国人民银行蚌埠市中心支行课题组,祖亮.
反洗钱视角下反恐怖融资问题的思考[J]
.甘肃金融,2015(1):62-64.
被引量:3
8
公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定[J]
.司法业务文选,2005,0(24):9-12.
9
付和伟.
蓟县人大常委会关注新城示范小城镇建设融资工作[J]
.天津人大,2013(1):46-46.
10
曾显石.
屯昌县人大常委会调研中小企业融资工作[J]
.海南人大,2013(7):36-36.
金融发展评论
2015年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部