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走向完善的中国反洗钱立法——《反洗钱法》颁布十周年回顾
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摘要
我国反洗钱法律体系不断健全和完善,立法工作取得长足进步。本文认为,未来以风险为本的反洗钱理念在反洗钱立法工作中将会得到体现;行业反洗钱工作指引等反洗钱软法律制度措施的作用将会提升;我国在反洗钱国际规则制定中的话语权和引导作用也将加强。2006年,我国通过了《反洗钱法》,这在反洗钱立法史上具有里程碑和划时代的意义。10年来,我国反洗钱立法工作取得了长足进步,在体系构架上。
作者
李云飞
机构地区
西南政法大学法学院研究所
出处
《清华金融评论》
2016年第7期46-47,共2页
Tsinghua Financial Review
关键词
反洗钱立法
《反洗钱法》
反洗钱工作
国际规则
洗钱风险
引导作用
制度措施
犯罪主体
上游犯罪
犯罪所得
分类号
D922.281 [政治法律—经济法学]
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