大数据分析法在微观主体监管中的应用研究

本文以大数据分析的核心理念——关联规则挖掘为切入点,通过设置异常类监测指标和敏感类监测指标,引入外部数据并测算主体外汇收支行为与外部数据的关联度,锚定外汇管理中需侧重监管的异常类、敏感类主体以及无需重点关注的非敏感类主体,并建议据此实施不同的分类监管措施。