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“地下钱庄”与洗钱犯罪被引量：2

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摘要由于我国“地下钱庄”已经逐步演变为以洗钱为主营业务的专业犯罪团伙,对“地下钱庄”的打击可以极大地推进反洗钱工作进程,是反洗钱工作的一个重要突破口。但目前打击“地下钱庄”仅停留在处理外汇非法买卖的阶段......

作者国家外汇管理局管理检查司课题组

出处《中国外汇管理》 2003年第4期24-25,共2页 Foreign Exchange

关键词 "地下钱庄" 洗钱犯罪中国外汇非法交易反洗钱工作

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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中国外汇管理

2003年第4期

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